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2019年司法案件案件定义相关制度报送流程及时效警示责任追究18页.pptx

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案例1,某寿险公司**中支12人内外勾结保险诈骗案,犯罪人杨某等人为骗取保险金,为被保险人投保多张保单,并诱导有自杀倾向的被保险人以伪造交通事故的方式自杀,同时,伙同某保险公司代理人孙某、核保人员王某以及其他9名业外人员,通过做假身份证让患病的人冒充被保险人取得医院诊断的方式,骗取保险金173万余元。2019年4月,二审最终判处杨某犯故意杀人罪、保险诈骗罪,数罪并罚有期徒刑15年,并处罚金10万元;判处孙某有期徒刑11年,并处罚金5万元;判处王某有期徒刑10年,并处罚金5万元;其他犯罪人被判处不同程度的有期徒刑及罚金。

案例2,某财险**分公司原总经理朱某职务侵占案,2015年4月至12月期间,朱某利用其职务之便,指令分公司财务部向17个下级业务单位追加项目拓展费,并以需要资金处理相关费用为名,授意下级单位通过虚假报销的方式将拓展费从公司账户报销套现后,再交回朱某本人使用,套得款项947万元,朱某擅自使用其中140.5万元给部分员工发放现金奖励,并将剩余部分占为己有。2017年被刑事拘留,案发后退回赃款153万元。2019年,经法院审理,以职务侵占罪判处有期徒刑8年,并处没收个人财产50万元,退赔653.5万元。

责任人员范围,对保险案件进行决策、组织、策划、实施或参与实施违法犯罪行为,或部署、授意、默许、胁迫、协助他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员,以及其他不履行或不正确履行职责,对形成案件风险、引发不良后果起直接作用的违法违规人员。间接责任人,在职责范围内,不履行或不正确履行职责,未能有效制约或防范案件的发生,对案件造成的风险或者不良后果起间接作用的保险机构从业人员,包括经营管理责任人和其他间接责任人。直接责任人,包括保险机构员工和为其代理业务的保险营销员等。案件责任人员,对案件的发生负有责任的保险机构从业人员,包括直接责任人和间接责任人。

责任追究对象,直接责任人:一律问责,包括已离职人员(问责并通知其现工作的单位),间接责任人:达到保监会责任追究标准的,按规定问责、报送;未达保监会标准的,依照公司违规问责办法处理。问责时效,案发(报案)后6个月内应作出问责决定,决定作出15日内应在分公司全辖通报,责任追究方式,纪律处分:警告、记(大)过、降级/职、撤职、留用察看、开除,组织处理:调离、停职、引咎辞职、责令辞职、免职,经济处分:扣减薪酬、赔偿损失,刑事处罚后果——“留案底”!入党、公务员、事业单位、部分国企、当兵不得报名,即便侥幸考试入围,政审不通过;国企、银行、证券公司中因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等被判处刑罚的不得担任董监高;律师、司法鉴定人员、外交人员、村委会成员等任职受限,不同地区政审标准不一,但是发现有下列情形的通常不予录用!有配偶、直系亲属(三代以内)被判处死刑或正在服刑,对本人有重大影响的旁系亲属被判处死刑、无期徒刑或十年以上徒刑且正在服刑,有配偶、直系亲属或对本人有重大影响的旁系亲属正被立案审查,有对本人有重大影响的旁系亲属被判处有期徒刑以上刑罚且正在服刑等情形,报考相关政法机关的。


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