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守好金融安全防线：解码洗钱风险与反洗钱履职指南在金融领域，“洗钱”一词常与“犯罪”“非法”紧密关联，但它究竟如何运作？为何保险行业会成为洗钱的“温床”？作为普通消费者或从业人...
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恪守诚信，合规为本：保险行业职业道德与合规经营的坚守在当今社会，诚信与合规是各行各业稳健发展的基石，对于保险行业而言，更是如此。保险作为一种基于信任的金融产品，其营销与经营过程中的诚信与合规程度直接关系到客户的切身利益、...
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风险合规基础知识、合规基础知识、反洗钱基础知识第一部分第二部分第三部分合规基础知识，合规人人有责。公司全体保险从业人员应严格遵守法律法规、监管规定、公司内部管理 制度、诚实守...
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合规经营与管理新任管理干部培训课程01保险行业合规管理情况02反洗钱管理情况03公司强化合规管理要求04合规经营注意事项保险行业合规管理情况据不完全统计，截止到2023年12...
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养老规划师从业守则01保险营销的诚信“五不”02防范非法集资与反洗钱03坚守职业道德知行合一这个世界怎么了国家重视消费者权益2015年11月，国务院办公厅发布《关于加强金融消...
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恪守诚信合规为本01保险营销的诚信“五不”02防范非法集资与反洗钱03坚守职业道德知行合一这个世界怎么了食品——营养“食”面埋伏——疾病真论文——学术成果假论文——学术蛀虫各...
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反洗钱保全条线培训反洗钱基础知识反洗钱监管形势保全条线查看详细内容 是否免费：否 上传时间:2023-08-14
营销员合规反洗钱培训反洗钱和反恐融资01隐私保护02反洗钱和反恐融资一法三令《中华...
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反洗钱基础知识学习背景概念释义行动指引追责与处罚前言洗钱犯罪呈多发状态，反洗钱人人有责，**人寿在行动。也许您觉得洗钱离我们的生...
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什么是毒品？根据《中华人民共和国刑法》第357条、《中华人民共和国禁毒法》第2条的规定：毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其它能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。禁毒顺口溜：...
查看详细内容银保监——反洗钱知识线上竞赛活动题库（真题版）一、单选题 01关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（&...
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反洗钱基础知识培训，起源于20世纪初美国芝加哥，勒基·鲁西诺犯罪集团。“洗钱”的由来参见《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定。洗钱罪的概念简单地说，洗钱就是通过各种方式...
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发放的介绍公司和保险产品的宣传资料。应当尽量使用通俗语言和图表向客户解释保险方案。应当客观、全面、准确地向客户披露有关保险产品和服务信息；明确地向客户说明保险合同中的责任免除、犹豫期、健康保险产品等待期、退保等重要信息。...
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关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作存在的问题，主要表现在客户的职业、工作单位以及年收入与实际情况不一...
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诚信教育—见证客户签名的义务（1/3），A代理人在帮客户B出单时，B客户称：我老公C也想买一份保单，信息我告诉你，你帮我填好，我拿回去给他签名。一年后，客户C投诉至银保监局，称当时该保单非投保人C本人签名，客户信息不真实...
查看详细内容诚信在我们生活中一直很重要。保险行业中诚信也自然是必不可少。这堂课就让我们重新认识一下保险从业中所要面临的诚信。本课程将会从三个方向来讲。那我么就直入主题。诚信为本。之前我们学到过，世界第一张保单袁咏仪14世纪的海上保险...
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课程分为三大板块，分别是协作共赢之协作分享，以及协作共赢之技巧助力，通过协作技巧的学习和使用最终打造具备横向领导的能力。时间：15分钟，1.小组全员参与，小组成员面向同一方向站成一排，伸出同侧一只手的食指，平放横杆下，不...
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填写保单信息需注意点，如：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业。投保单信息须填写完整，正确填写职业，选择职业“内勤”时，必须匹配“职业大类”，客户身份识别--新契约投保环节，确认客户真实身份，了解职业情...
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20世纪20年代，美国芝加哥一名黑手党成员开了一家洗衣店，每晚计算当天的洗衣收入时，把通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去税款后，剩下的就成了他的合法收入。为什么要查看详细内容 是否免费：否 上传时间:2020-01-22
紧跟监管形势 落实监管要求，2015年，保险监管坚持把防范风险作为工作的重中之重，不断完善风险防范体系，促进保险市场安全稳健运行。以“两个加强、两个遏制”专项检查为重点加大市场秩序规范力度。2016年，围绕供给侧结构性改...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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