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银保监反洗钱知识线上竞赛活动题库含备注9页.docx

  • 更新时间:2020-10-13
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银保监——反洗钱知识线上竞赛活动题库(真题版)一、单选题 01关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是(  )。   A. 自然人B. 法人C. 非法人实体D. 实际控制人正确答案 A02当你需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?(  )A. 网络非正式渠道发布的贷款链接。B. 拨打贷款小广告的联系电话。C. 正规的银行机构或经监管批准的贷款机构。D. 街头遇到的贷款推广人员。正确答案 C03日常使用银行账户时,以下做法错误的是(  )。A. 不随便通过他人发来的网站链接登录网银B. 帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账C. 不要出租出借自己的银行账户D. 不要用自己的账户替他人提现正确答案 B04当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是(  )。

A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息C. 如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问正确答案 A05《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向(  )举报。接受举报的关应当对举报人和举报内容保密。A. 金融监管机构B. 财政部门C. 检察机关D. 中国人民银行及公安机关正确答案 D06在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是(  )。A. 临时身份证 B. 机动车驾驶证C. 军官证D. 护照正确答案 B

07在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权(   )。A. 继续为客户办理业务B. 中止为客户办理业务C. 有权更新资料D. 有权上报交易正确答案 B08根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立(   )账户。A. 匿名、假名B. 储蓄C. 银行结算正确答案 A09国务院反洗钱行政主管部门是(  )。 A. 人民银行B. 银保监会C. 证监会D. 外汇局正确答案 A

10(   ),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。A. 2017年10月B. 2018年2月C. 2019年2月D. 2020年2月正确答案 C11如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会(   )。A. 呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。B. 对该国进行处罚C. 禁止该国企业和居民进行跨境资金交易D. 取消该国FATF成员资格正确答案 A12根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处( )年以上( )年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。


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