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严查私户避税四月起个人账户进账不得高于这个数24页.pptx

  • 更新时间:2023-04-06
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QQ截图20230406155353.jpg

      一、通过个人账户收款,未申报纳税2019年1月至2022年3月通过个人账户收款,共少列收入82108403.64元,少缴增值税10917181.73元、城市维护建设税764202.70元、企业所得税271464.10 元。二、骗取留抵退税2022年4月取得留抵退税税款338347.08元,2022年6月取得留抵退税税款8094.63元。三、处罚决定1、追缴相应的税款,并处少缴税款一倍的罚款11952848.53元,两项合计12,291,195.61元。2、对追缴的上述税费自滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。

      2023年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!所以,告诫老板们,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!那个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案。

      二、可疑交易会被严查!该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;(5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;(6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;(7)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;(8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款。

      二、可疑交易会被严查!该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(9)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;(12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;(13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;(15)金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

      如果企业涉及以下这6种情况,要小心了:规模很小的企业,却常搞出上千万的流水!资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度。公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。

      不仅仅如此,2020年央行又发布了《大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号),可见国家对私户避税的零容忍。有些老板们又开始动歪心思了,既然个人账户被监管的那么严,那我通过微信支付宝收款,总没问题了吧。

我只能说,你想多了,早在央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!


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