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非法商业保险活动，专项风险排查宣导，目录近年来，非法经营商业保险的违法犯罪案件时有发生，非持牌机构经营或变相经营保险业务的行为在部分地区、个别业务领域有蔓延趋势，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众利益。各地保监局已收...
查看详细内容一、我司的主要反洗钱内控制度有哪些？答：《反洗钱管理规定》《大额交易报告管理办法》《可疑交易报告管理办法》《可疑交易监测标准及审核分析工作指引》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估...
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为规范**省人身保险市场经营秩序，保护会员公司及保险消费者合法权益，促进**保险业持续健康发展，依据国家有关法律法规和监管文件精神，各会员公司共同签署了《**省人身保险公司合规经营自律公约》，约定在经营人身险业务时需遵守...
查看详细内容各人身险会员公司、各市州保险行业协会：为进一步规范我省人身保险公司合规经营秩序，严格落实保监会“1+4”系列文件精神，加强行业自律，落实最新监管政策及要求，在2018年3月23日召开的全省人身保险公司合规经营自律公约签约...
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建立职场风险监测管控机制，各单位负责对每个营销服务部配备1名以上、相对固定的人员，担任职场管理员；职场管理员负责开展职场日常风险的监测管控工作，具体职责为：通过识别职场往来人员、进行定期巡查、访谈相关人员、观察职场人员日...
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**市分公司进一步加强人身保险经营，业务风险排查工作方案，背景目标，职责分工，部署安，开展要求，背景意义，工作背景，7月17日，江苏保监局印发《关于进一步加强人身保险经营业务风险排查工作的通知》（苏保监办发〔2018〕1...
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保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人；对属于保险责任的，在与被保险人或者受益人达...
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勤勉尽责、夯实基础、管控风险------反洗钱岗位员工入门培训，国际反洗钱领域不断扩展，标准愈加严格，中央全面深化改革领导小组第三十四次会议强调：探索建立“三反”监管体制机制，严字当头：央行发布《法人金融机构分类评级管理...
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远离保险欺诈，共创和谐平安，平安人寿反保险欺诈系列培训课程外勤篇，《刑法》第一百九十八条，有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节...
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命题选择：特定受众类，《合规积跬步，业务行千里》，目标受众：业务团队主管，从2015年开始，以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革，经中央经济工作会议定调后，已正式拉开大幕。供给侧结构性改革，就...
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合规审核之底线——产品、企策划人员合规系列培训，从事过： 文秘行政、银保后援、运营综合、合规管理、反洗钱管理、法务管理、风险管理，指由于布有或者怀疑布有地雷而具有危险性的区域，即地雷埋藏的危险地区。引申为危险的、应该避免...
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保险领域非法集资犯罪主要形式和手段，指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞，假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有：犯罪分子虚构保险理财产品，或者在原有保险产品基础上承诺额外利益，或者与消费者签...
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文件还列明了“人身保险产品开发设计负面清单”，分别从产品条款设计、产品责任设计、产品费率厘定、产品精算假设和产品使用管理五个方面，一共列出了52条需要自查、整改的现象。完全是站在消费者的立场上，贯彻“保险姓保”的具体表现...
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违规行为的类别，欺骗投保人、被保险人或者受益人，《人身保险销售误导行为认定指引》（保监发〔2012〕87号，以下简称《指引》）将以上行为进行了细化，详见附录。给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同约定以外的利...
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为全面、深入贯彻落实保监会《关于组织开展人身保险治理销售乱象打击非法经营专项行动的通知》（保监人身险〔2017〕283 号，以下简称 283 号文）的精神，践行公司 2018年诚信经营战略部署，规范经营管理行为，提升依法...
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依法依规，公开透明。分类处置，惩防并举。问题导向，立查立改。查研结合，注重实效。集中力量解决人身保险市场存在的典型问题和重点风险，研究提出解决问题、化解风险的根本措施。以抓早抓小、严查快处为手段，相关问题和风险一经发现，...
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我是XX（机构名称）的XX（姓名）。这是我的身份证件，送至摄像头展示并停顿2秒以上。我和公司之间的权利义务以我签名的书面文件为准，与合同内容不一致的约定或承诺将无法得到有效履行和法律保障。这是我的身份证件。我所购买的是X...
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防范非法集资教育宣传，所谓“非法集资”，是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人...
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非法吸收公众存款罪指违反国家金融管理法律法规的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。按照刑法规定，从事非法集资构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。集资诈骗罪指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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