2月17日，据西班牙主流报纸 El País报道，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。
报道称，这次搜查行动由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。El País称，犯罪团伙在欧洲四处购买各种商品，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。

2月17日，据西班牙主流报纸 El País报道，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。
报道称，这次搜查行动由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。El País称，犯罪团伙在欧洲四处购买各种商品，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。

随着中国保险市场的快速发展，如何科学有效地利用技术手段和工作机制防范保险欺诈，已日益成为保险行业需要解决的重要问题。
其实，此前就有数据显示，国际上的保险欺诈金额约占赔付总额的10%-30%，部分险种的欺诈金额占比甚至高达50%；在美国，每年因保险欺诈损失的金额约为800亿美金。