登录当地工商网或信用网，核实客户单位信息是否真实；登录全国法院被执行人信息查询网，核实客户本人或经营单位是否有执行信息。如人法网故障，登录失信网核实客户是否有失信执行信息。如均故障，可以备注进件，签约时根据信审签约备注进行核实；进件资料编码；进件复核。
        收集的意义：通过身份证来认证客户的身份；判定客户为国内居民及核查客户的年龄是否符合要求。收集要点说明：1、复印件可辨识   2、包含身份证正反面    3、证件在有效期内。
        收集要点说明：1、复印件可辨识   2、通过流水户名卡号确认客户本人流水   3、初步识别真实性；收集的意义：了解客户现工作单位、工作时间及职位等信息。从而更深入的了解客户的背景。
        收集要点说明：1、复印件可辨识   2、包含客户身份信息、职位信息、基本工作信息   3、加盖人力资源章或公司公章；收集的意义：通过住址证明来了解客户现居住地址和经营地址，以及居住的形式，是自购房或是租住房，侧面了解客户的稳定性。
        收集要点说明：1、复印件可识别   2、包含明确的住址信息（几栋几室）   3、开具时间与进件时间在60天以内；收集的意义：通过房产证明来了解客户房产所有情况，证明客户的稳定性。
        收集要点说明：1、复印件可识别   2、不包含军产房、自建房、宅基地   3、初步识别真实性；收集的意义：了解企业状况，经营期限以及公司的成立时间是否符合要求。
        收集要点说明：1、复印件可识别   2、企业信息当地工商网或信用网可查询   3、个人独资或占股20%以上；收集的意义：了解企业的经营状况，从而判断客户的偿还能力。
        收集要点说明：1、复印件可识别   2、通过流水户名账号确认客户公司流水   3、初步识别真实性；收集的意义：通过信用报告可以看到客户的信用状况，可观察到行业对客户的一个授信状况，以及最近客户的资金周转概况。收集要点说明：1、复印件可识别   2、信用记录需符合进件条件。