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新税时代资产保全与配置40页.pptx

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  • 更新时间:2021-07-30
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征管法54条:税务机关的检查权,双随机制度:选取被查对象随机、检查人员随机税务局相关部门移交的税收违法信息其他部门和单位转来的涉税违法信息,社会公共信息,其他相关信息同行竞争对手检举本单位员工举报其他机构或个人举报综合运用各类指标,并参照评估指标预警值进行配比分析一财务指标、税收征管料、稽查资料、情报交换等综合税负率、个税、增值税等税种税负率触碰预警线金税三期:(金税四期:税局的全国战略指挥统一协调平台。国税总局牵线,横跨多省,无需人指挥,战略指挥平台各自收割各自查询,对内)个人账户共1904笔交易,共计12.82亿元,黄某为多家公司法定代表人,账户交易频繁、不设限额认定黄某从其控股的公司取得股息。

红利所得2亿元,未缴纳个人所得税备注:171、用个人账户接收公司应收账款。2、股东向公司借款,长期不还。(不能超过1年,超过1年算作分红)3、老板用公司名义持有房产,但该房产仅用于老板个人和家庭居住,不用于企业实际生产经营。4、老板和家人的大量个人消费到企业报销,冲抵费用成本。5、老板购买发票冲抵企业经营成本。6、老板利用离岸公司架构悄悄出售房产和股权资产,但从未报税。7、微商或网红直播客户通过网络活动取得大量收入,但从未缴税。一些高净值客户身上或多或少都存在以下一些不合规的“节税”行为。比如:按照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条规定,如果有以上行为之一者,都可能面临税务稽查的风险。私人财富走向透明化,税务风险陡增浙江秋水伊人,服饰有限公司通过现金或个人信用卡结算和收取货款要求财务人员做成“账外账”该公司将“账外账”等行业潜规则托盘而出。

并举报了众多同行企业。自2007年10月起,浙江省国税、公安部门联合打击利用假海关完税凭证抵扣税款违法犯罪活动的“秋风行动”。案发后,秋水伊人公司补缴增值税969万余元,判处罚金人民币1260万元;公司负责人姚某犯偷税罪,判处有期徒刑二年十个月,缓刑三年,并处罚金人民币200万元。举报同行,50多家企业被查。警惕“人活着,钱没了”悲剧备注:在浙江绍兴某服饰产业集群内部,2005年以来甚至出现137家生产企业集体偷税的丑闻,其中既有年产值5亿元的大企业,也有年加工额不到200万元的家庭作坊式工厂。其偷税额度多则上千万元,少的不过三万余元。税务居民需要申报的海外收入:? 年金和具有现金价值的保险合同? 营业收入? 就业和个人服务收入? 资产和投资收益 - 包括离岸银行账户? 海外资产的资本收益。

《税收征管法》第八十六条:“违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为,在五年内未被发现的,不再给予行政处罚。”简言之,超过五年处罚期,可不予处罚。打造风险准备金、安全现金流是保全财富的关键情况2:以前赚的,但有潜在风险的钱大额保单、家族信托、家族办公室等传承工具的有效应用,能够帮助高净值人群实现长期传承规划,有效防范家族传承过程中面临的多重风险。税务机关发现他们公司部分报税的增值税发票是虚开的,涉及多个开票方,开票方已走逃,怀疑钱总公司涉嫌参与增值税发票虚开和偷逃税。金总太太银行账户备注:钱总是某公司法定表人和大股东,2018年某一天,企业突然收到税务机关通知,要它过去核实些情况,而公司基本户和个人账户都被冻结了。税务机关发现他们公司部分报税的增值税发票是虚开的。


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