美国税务居民，很多中国申请人认为IRS无法知道其资产和收入情况。英达在2011.4至2012.3之间，通过结构性拆分行为分50次先后把46.4万美元存入他和他妻子在美国的联名账户；检察官认为，他是有意避开现金交易报告的要求，英达最高将面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。

开曼财富管理顾问约书·凡戴克，因帮助美国客户隐匿财产被判入狱30个月！大额人寿保险李太太和儿子小李已做了EB-5，成为美国税务居民。李先生决定为自己买一份大额人寿保险，并让妻儿做受益人。