反洗钱业务知识及金融机构的反洗钱工作
主要内容
第一部分  反洗钱基础知识
       一、洗钱的基本概念
       二、反洗钱的基本概念
第二部分  反洗钱发展历程及现状
       三、国际反洗钱发展历程
       四、我国反洗钱工作现状
       五、四川反洗钱工作开展情况
第三部分  金融机构的反洗钱义务
       六、“一法四令”的主要内容
       七、金融机构的反洗钱义务
       八、反洗钱法律责任
第四部分 风险为本监管与金融机构履责   九、反洗钱工作现状及风险为本监管的提出
      十、风险为本含义及实施的必要性
      十一、风险为本监管下的金融机构履责