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  • 2020反洗钱培训分公司合规与风险13页.pptx

    2020反洗钱培训分公司合规与风险13页.pptx

    20世纪20年代,美国芝加哥一名黑手党成员开了一家洗衣店,每晚计算当天的洗衣收入时,把通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中,再向税务部门纳税,扣去税款后,剩下的就成了他的合法收入。为什么要反洗...

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        已下载:6次    是否免费:否    上传时间:2020-01-22
  • 2019年司法案件案件定义相关制度报送流程及时效警示责任追究18页.pptx

    2019年司法案件案件定义相关制度报送流程及时效警示责任追究18页.pptx

    案例1,某寿险公司**中支12人内外勾结保险诈骗案,犯罪人杨某等人为骗取保险金,为被保险人投保多张保单,并诱导有自杀倾向的被保险人以伪造交通事故的方式自杀,同时,伙同某保险公司代理人孙某、核保人员王某以及...

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        已下载:13次    是否免费:是    上传时间:2020-01-21
  • 合规高风险问题自查方法线索.xlsx

    合规高风险问题自查方法线索.xlsx

    各部门、部门排查是否存在挪用、非法占有公司营运资金情况,如虚列业务及管理费套取费用、违规代办保全、串通业务员私下收取客户费用、开具鸳鸯保单等,1、检查员工休假或外出期间其UM账号是否登陆业务系统操作数据...

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        已下载:23次    是否免费:否    上传时间:2019-12-25
  • 合规高风险问题自查情况表.xlsx

    合规高风险问题自查情况表.xlsx

    填写说明:1、各部门/机构对照B列自查问题清单,逐条检视、排查,将发现的问题、具体情况描述等填写在C至G列;2、自查问题清单包括但不限于以下36条风险点,可自行补充;3、各部门/机构填写本表后,需将自查出的问题...

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        已下载:27次    是否免费:是    上传时间:2019-12-25
  • 合规决定生存合规风险案例57页.pptx

    合规决定生存合规风险案例57页.pptx

    合规是指保险公司及其员工和营销人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则,公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。什么是合规?是指保险公司及其员工和营销人员因不合规的保险经营管...

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        已下载:95次    是否免费:否    上传时间:2019-12-06
  • 国寿保险销售行为可回溯管理新人培训18页.pptx

    国寿保险销售行为可回溯管理新人培训18页.pptx

    录制时点:各保险公司、保险中介机构实施销售过程现场同步录音录像,应在投保人填写投保单(纸质)或电子投保确认单(国寿E家)时统一集中录制。录制要求:保险销售行为现场同步录音录像过程中,保险销售从业人员向投...

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        已下载:24次    是否免费:否    上传时间:2019-11-26
  • 国寿保险销售行为可回溯管理经理培训19页.pptx

    国寿保险销售行为可回溯管理经理培训19页.pptx

    监管相关要求,录制时点:各保险公司、保险中介机构实施销售过程现场同步录音录像,应在投保人填写投保单(纸质)或电子投保确认单(国寿E家)时统一集中录制。录制要求:保险销售行为现场同步录音录像过程中,保险销...

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        已下载:18次    是否免费:否    上传时间:2019-11-26
  • 诚信为本合规经营从我做起34页.pptx

    诚信为本合规经营从我做起34页.pptx

    从前,有个放羊娃,每天都去山上放羊。一天,他觉得十分无聊,就想了个捉弄大家寻开心的主意。他向着山下正在种田的农夫们大声喊:“狼来了!狼来了!救命啊!”农夫们听到喊声急忙拿着锄头和镰刀往山上跑,他们边跑...

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        已下载:128次    是否免费:否    上传时间:2019-11-20
  • 新人岗前班培训诚信教育含备注42页.pptx

    新人岗前班培训诚信教育含备注42页.pptx

    大家都会认为诚信我们都懂,不需要再讲了。但是我要说诚信不但要讲,还要好好讲讲。图中是某大学毕业季时的跳蚤市场。通俗点讲就是二手货市场。大学不用的书籍生活用品卖给学弟学妹。最近各大高校逐渐出现了这样的情...

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        已下载:108次    是否免费:否    上传时间:2019-09-27
  • 年金险理念篇知法懂法用法30页.pptx

    年金险理念篇知法懂法用法30页.pptx

    保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后,应当及时作出核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人;对属于保险责任的,在与...

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        已下载:1272次    是否免费:否    上传时间:2019-09-23
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