KYC：知道对方的底牌，比任何武器都要有力，KYC的过程就是逐步翻开对方牌的过程，是不断扩展“公共象限”比例的过程。KYC的主要内容包含以上6种，其余内容可以在跟客户聊时根据客户具体情况，选择KYC的程度！教育背景及工作经历7 高中名称____ ____毕业日期____ ____8 大学名称____ ____ 专业______9 研究生及以上学历就读情况____________10 课外活动、社团_______11 海外留学经历___________客户家庭情况12 婚姻状况________13 配偶职业、年龄、受教育程度______14 结婚纪念日______15 子女数目____ ____年龄_______16 子女教育_______出国进修进深造计划____ ____           17 子女喜好________KYC表 客户兴趣爱好18 座驾品牌、类型及数目____________19 衣鞋包表品牌倾向____________20 购物城市______________21 喜欢的运动休闲方式___________客户兴趣爱好22 旅游休闲倾向_________ （自驾、组团、摄影、探险等）23 娱乐休闲方式_________（音乐会、歌剧、话剧、电影、戏曲等）24 国学爱好倾向________（哲学、史学、宗教、礼俗、医学、戏剧、书画、星相、数术等）25 艺术品收藏爱好___________（珠宝钟表、瓷器、家具、书画、雕塑、摄影、钱币邮票、古玩）26客户所属私人俱乐部______客户兴趣爱好27 参与之政治活动_____政党____对客户的重要性为何_____28 宗教信仰_______是否热衷_____客户企业及行业29客户是否为企业控制人或企业股东________________30客户从事行业__________________31企业的融资情况__________(是否、融资方式、规模）32 企业的再资融资意愿____________________个人及家庭投资33 个人目前持有理财产品类型__________________34 个人目前持有理财产品期限情况_________________35 个人目标持有理财产品总额_________________36个人曾经投资经历_____________（投资方式、类型、期限、总额）37 个人海外投资经历___________（是否，投资品种等）38家庭成员目前持有理财产品类型、期限、总额__________39家庭成员海外投资类型及总额_____________________40 目前已经投资情况（金额）: ______42 资金流动性需求：______ （高、中、低）

43 资金安全性需求：______ （高、中、低）44 风险承担能力：______ （高、中、低）45 风险承担意愿：______ （高、中、低）46 投资期限偏好：______ （高、中、低）47 生活质量要求：______ （高、中、低）48 客户控制及参股企业的融资需求：______ （高、中、低）