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承保端反洗钱要求----客户身份识别，居民身份证：如实填写姓名、身份证号码、证件有效止期等信息；户口簿：未办理居民身份证16周岁以下，证件有效止期16周岁生日，领取身份证后及时更换证件，更新有效止期；军人证：军人、武装警...
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中国保监会关于印发《打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案》的通知，《中国保监会关于强化保险监管打击违法违规行为 整治市场乱象的通知》着力整治销售误导，规范销售管理行为，集中整治保险公司、保险中介机构以及保险从业人员...
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营销经理合规三关注为增员管理、销售误导、工具开发（销售宣传及工具）。（×）2、《人身保险新型产品信息披露管理办法》保监会（2009）3号 第七条中规定：保险公司在产品说明书和其他宣传材料中演示保单利益时，应当采用高、中、...
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《关于加强和完善保险营销员管理工作有关事项的通知》（保监发〔2009〕98号）规定：各公司对外发布的招聘保险营销人员广告等宣传材料，应当清楚说明营销职位的工作内容、性质和用工方式，不得以各种模糊的职业称谓和职位头衔粉饰保...
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给皇上的说明书——明明白白，在演示保单利益时，应当按照高、中、低三档演示未来的利益给付，用于利益演示的分红保险的高、中、低三档假设投资回报率分别不得高于6%、4.5%和3%。举个栗子，30岁艾先生，投保阳光开门红专属产品...
查看详细内容《保险法》(2014年8月31日修改)第23条：保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定；情形复杂的，应当在30日内作出核定，但合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人或者受...
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金融工作要做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，强调回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四项原则。严惩以身试法者。对于违法违规者，惩处绝不手软，行政处罚就高不就低，符合行业禁入的坚决逐出市场，同时通过失...
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2018年11月5日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对新华人寿保险股份有限公司北京分公司连发两则处罚公告。其中一则公告显示：代理人姜某存在给予或承诺给予投保人保险合同约定以外利益的行为；中国保险监督管理委员会北京监...
查看详细内容自保件双录话术我是XX（机构名称）的XX（姓名）。我和公司之间的权利义务以我签名的书面文件为准，与合同内容不一致的约定或承诺将无法得到有效履行和法律保障。这是我的身份证件，送至摄像头展示并停顿2秒以上。这是被保人的身份证...
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非法商业保险活动，专项风险排查宣导，目录近年来，非法经营商业保险的违法犯罪案件时有发生，非持牌机构经营或变相经营保险业务的行为在部分地区、个别业务领域有蔓延趋势，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众利益。各地保监局已收...
查看详细内容一、我司的主要反洗钱内控制度有哪些？答：《反洗钱管理规定》《大额交易报告管理办法》《可疑交易报告管理办法》《可疑交易监测标准及审核分析工作指引》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估...
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为规范**省人身保险市场经营秩序，保护会员公司及保险消费者合法权益，促进**保险业持续健康发展，依据国家有关法律法规和监管文件精神，各会员公司共同签署了《**省人身保险公司合规经营自律公约》，约定在经营人身险业务时需遵守...
查看详细内容各人身险会员公司、各市州保险行业协会：为进一步规范我省人身保险公司合规经营秩序，严格落实保监会“1+4”系列文件精神，加强行业自律，落实最新监管政策及要求，在2018年3月23日召开的全省人身保险公司合规经营自律公约签约...
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建立职场风险监测管控机制，各单位负责对每个营销服务部配备1名以上、相对固定的人员，担任职场管理员；职场管理员负责开展职场日常风险的监测管控工作，具体职责为：通过识别职场往来人员、进行定期巡查、访谈相关人员、观察职场人员日...
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**市分公司进一步加强人身保险经营，业务风险排查工作方案，背景目标，职责分工，部署安，开展要求，背景意义，工作背景，7月17日，江苏保监局印发《关于进一步加强人身保险经营业务风险排查工作的通知》（苏保监办发〔2018〕1...
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保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人；对属于保险责任的，在与被保险人或者受益人达...
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勤勉尽责、夯实基础、管控风险------反洗钱岗位员工入门培训，国际反洗钱领域不断扩展，标准愈加严格，中央全面深化改革领导小组第三十四次会议强调：探索建立“三反”监管体制机制，严字当头：央行发布《法人金融机构分类评级管理...
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远离保险欺诈，共创和谐平安，平安人寿反保险欺诈系列培训课程外勤篇，《刑法》第一百九十八条，有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节...
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命题选择：特定受众类，《合规积跬步，业务行千里》，目标受众：业务团队主管，从2015年开始，以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革，经中央经济工作会议定调后，已正式拉开大幕。供给侧结构性改革，就...
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合规审核之底线——产品、企策划人员合规系列培训，从事过： 文秘行政、银保后援、运营综合、合规管理、反洗钱管理、法务管理、风险管理，指由于布有或者怀疑布有地雷而具有危险性的区域，即地雷埋藏的危险地区。引申为危险的、应该避免...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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