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  • 2018非法商业保险活动专项风险排查宣导13页.ppt

    2018非法商业保险活动专项风险排查宣导13页.ppt

    近年来,非法经营商业保险的违法犯罪案件时有发生,非持牌机构经营或变相经营保险业务的行为在部分地区、个别业务领域有蔓延趋势,严重扰乱了金融市场秩序,损害了人民群众利益。各地保监局已收...

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        已下载:32次    是否免费:    上传时间:2018-09-30
  • 反洗钱内控制度模拟试题12页.doc

    反洗钱内控制度模拟试题12页.doc

    反洗钱模拟试题(主观题)一、我司的主要反洗钱内控制度有哪些?答:《反洗钱管理规定》《大额交易报告管理办法》《可疑交易报告管理办法》《可疑交易监测标准及审核分析工作指引》《客户身份识...

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        已下载:21次    是否免费:    上传时间:2018-09-10
  • 反洗钱知识法律制度义务审计要求重点63页.ppt

    反洗钱知识法律制度义务审计要求重点63页.ppt

    某大额保单借款洗钱。1.身份识别:对投保人身份核实不准确,未有效确认与被保险人关系,未了解资金来源。2.交易监测:系统对王某保单借款行为预警200多次,均被人工排除,理由是投保人急...

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        已下载:154次    是否免费:    上传时间:2018-02-26
  • 保险业反洗钱工作管理办法解读45页.ppt

    保险业反洗钱工作管理办法解读45页.ppt

    明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序管理犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一,处五年以...

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        已下载:222次    是否免费:    上传时间:2017-04-18
  • 销售误导宣导培训课件含备注39页.ppt

    销售误导宣导培训课件含备注39页.ppt

    根据保监会《人身保险销售误导行为认定指引》,销售误导是指人身保险公司、保险代理机构中销售保险的工作人员,在人身保险业务活动中,违反《保险法》等法律、行政法规和中国保监会的有关规定,...

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        已下载:366次    是否免费:    上传时间:2017-03-10
  • 保险从业诚信教育培训课件泰康版37页.ppt

    保险从业诚信教育培训课件泰康版37页.ppt

    河南新密一学生,骑车不慎撞上了一辆停在路边的宝马车,导致宝马车的倒车镜损坏,车身多处划伤。肇事后,该学生给车主写了一封道歉信,然后用道歉信包着寒假打工挣来的300多元现金,粘在宝马...

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        已下载:200次    是否免费:    上传时间:2017-03-06
  • 保险营销风险管理之职业道德案例学习43页.ppt

    保险营销风险管理之职业道德案例学习43页.ppt

    从“与时俱进、持续健康发展”的需求出发,在公司的壮大与发展过程中,经纪人队伍也随之壮大,其中不乏一些表现卓越的经纪人。同时也存在一些发展中的问题,说明部分经纪人仍需提高自身的“合规...

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        已下载:215次    是否免费:    上传时间:2017-02-15
  • 反洗钱系统功能报告平安版26页.doc

    反洗钱系统功能报告平安版26页.doc

    1.1.概述为预防洗钱和恐怖融资风险,提升反洗钱工作电子化水平,减少反洗钱作业人员的手工操作,为平安集团反洗钱工作集中的提供系统支持,集团统筹开发了新一代的反洗钱系统,为方便用户了...

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        已下载:129次    是否免费:    上传时间:2017-02-12
  • 保险公司2017年内控评价情况表4页.xls

    保险公司2017年内控评价情况表4页.xls

    寿险公司分支机构评估点分值分配表。

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        已下载:91次    是否免费:    上传时间:2016-10-25
  • 保险公司2016年度内部控制评估报告13页.doc

    保险公司2016年度内部控制评估报告13页.doc

    一、内部控制评估工作基本情况根据保监会关于寿险公司每年需进行内部控制评价的要求、以及总公司《内部控制评价办法》的有关规定,**分公司对2016年度内部控制状况开展了自我评估。(一)...

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        已下载:108次    是否免费:    上传时间:2016-10-23
  • 反洗钱基础知识培训课件31页.ppt

    反洗钱基础知识培训课件31页.ppt

    反洗钱基础知识培训何为“洗钱”“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方...

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        已下载:989次    是否免费:    上传时间:2014-01-06
  • 反洗钱知识与技能培训42页.ppt

    反洗钱知识与技能培训42页.ppt

    反洗钱知识与技能培训目录反洗钱工作要点4 公司反洗钱规章制度3反洗钱法律法规2反洗钱基础知识1反洗钱基础知识反洗钱基本概念我国反洗钱现状反洗钱基础知识4反洗钱基础知识 一、反洗钱基...

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        已下载:1106次    是否免费:    上传时间:2013-10-15
  • 内控项目三级机构推广方案宣导13页.ppt

    内控项目三级机构推广方案宣导13页.ppt

    内控项目三级机构推广方案宣导1前 言公司2011年实施内控项目体系建设,搭建起了公司内控体系,于2012年通过内控手册更新工作、分公司测试等工作巩固了内控项目的成果。为满足公司经营...

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        已下载:934次    是否免费:    上传时间:2013-08-07
  • 风险排查工作方案宣导18页.ppt

    风险排查工作方案宣导18页.ppt

    风险排查工作方案宣导2目录3文件精神4文件精神人身保险公司应当按照本规定,在总、分两级成立风险排查工作小组,明确风险排查的组织机构、参与部门、责任人员及各层级机构的相关责任。 各公...

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        已下载:979次    是否免费:    上传时间:2013-08-07
  • 保险诚信教育学习30页.ppt

    保险诚信教育学习30页.ppt

    诚信教育课程设计思路诚信教育是一堂偏重理性的课程,通过一些行业中的相关规定告诉学员在银保销售中什么可为什么不可为,因此本堂课程以一些不诚信的典型案例作为开始,引起学员的关注,并从社...

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        已下载:1310次    是否免费:    上传时间:2013-01-03
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