个险渠道销售行为可回溯管理双录工作实务和反洗钱的相关知识；防范非法集资行为发生；做好声誉风险管理。推荐选手+随机抽题人员要求：x个小组，每组推选2人，每人随机抽取1道题，分两轮作答。比赛规则与流程：1、小组推荐2名代表选手。2、选手随机抽取1道题，每题答题时间限定20秒，限定时间内不能答对者，视作失败。3、答对1题得10分，答错或放弃都不得分。备注：?  时间：2分钟，操作要点：比赛规则介绍、口令清晰备注：8指定答题环节PART 02备注：。

 时间：0.5分钟操作要点：讲师按照PPT内容介绍。7、[单选题]?(5分) 对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（ ）依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。A、公安机关 B、行业监管部门 C、工商部门 D、宣传部门 8、[单选题]?(5分) 非法吸收公众存款罪中个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象( )人以上，或者数额在( )万元以上。

或者给存款人造成直接经济损失数额在( )万元以上的，即应当依法追究刑事责任。13、[单选题]集资诈骗案件作为司法案件的范畴，其管理责任追究适用于公司的A、不用追责 B、《员工绩效考核办法》 C、《案件管理责任追究实施细则》 D、《关键岗位人员异常行为管理办法》 26、 [单选题]?国内外反洗钱监管日趋严格，国际方面我国面临迎检压力，2020年我国将接受FATF第（）轮互评估。 题目2727、[单选题]?(5分) 保监会《保险公司声誉风险管理指引》中对声誉风险作的定义是：声誉风险是指由保险公司的经营管理或_______等原因导致利益相关方对保险公司负面评价。

从而造成损失的风险。 A、外部事件 B、内部事件 C、投资收益 D、客户服务 备注：41题目2929、[多选题]?保险销售行为现场同步录音录像应符合相关业务规范要求，对视听资料的要求包括 A、真实、完整、连续 B、能清晰辨识人员面部特征、交谈内容以及相关证件、文件和签名 C、录制后不得进行任何形式的剪辑 D、录制后可进行剪辑修改 备注：42题目3030、[多选题]?在实施现场同步录音录像之前，销售人员需提前准备的投保单证及产品资料包括（） A、《人身保险投保提示书》 B、《电子投保确认单 》或《个人保险投保单》 C、《免除保险人责任说明书》 。

D、产品条款 保险领域非法集资参与型案件是指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。主要手段有（）A、保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品，混淆两种产品性质 B、保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保，保本且收益率较高 C、诱导保险消费者退保或进行保单质押，获取现金购买非保险金融产品 D、不法机构谎称与保险公司联合，虚构保险理财产品对外售卖，进行非法集资 ，保险领域非法集资主导型案件是指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞。

E、假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有（）A、犯罪分子虚构保险理财产品, 吸收资金 B、犯罪分子在原有保险产品基础上承诺额外利益，或者与消费者签订“代客理财协议”，吸收资金 C、犯罪分子出具假保单，并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章，甚至直接出具白条骗取资金 D、保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品，混淆两种产品性质 。